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高管團伙作案掏空力聯集團近20億資產內幕

2019/11/09 来源:景德镇信息港

导读

在江苏省南京市,一家着名民营企业的部分高管利用手中职权,联合他人通过低价贱卖、一房两卖、作假账等方式侵占公司钱财,致使这家企业近20亿元的巨

在江苏省南京市,一家着名民营企业的部分高管利用手中职权,联合他人通过低价贱卖、一房两卖、作假账等方式侵占公司钱财,致使这家企业近20亿元的巨额财富人间蒸发,2000多名员工面临失业,700余名业主被套

案发已近三年,由于犯罪团伙作案手段隐蔽狡猾,虽经司法机关多方协力,但为首人员一审判决仅获刑7年,其余人员或缓刑、或取保候审,一些主要涉案人员至今毫发无损企业流失的巨额资产不仅一分钱没有追回,还摊上了300余起官司,民企高管的诚信由此受到空前质疑

此案引发民间、学界热议,各种传言甚嚣尘上这到底是怎样的一处罗生门?近日,两次赶赴南京进行调查

犯罪手段触目惊心20亿巨资蒸发

这家被掏空的企业叫力联集团,是江苏省着名民营企业,在职职工2000多人,曾连续两年被全国工商联评为中国民营企业500强,是江苏省民营企业就业先进单位和纳税大户

2005年下半年,力联集团董事局主席翟韶均聘用包一致为集团总裁此后两年,翟韶均不在公司主持工作期间,集团日常事务由包一致主持由于力联集团旗下资产众多,包一致盯上了这块肥肉

江苏十大审计事务所之一的金陵会计师事务所出具的审计报告显示,包一致主政力联集团期间,将力联集团价值1.39亿元的力联会所以5000万元卖掉,价值高达2.1亿元的百富商城仅售8000万元,价值2亿多元的力联大厦以1亿元出售仅此三项,力联集团损失就高达3亿多元

专案组在审查力联集团开发的房产项目时,发现包一致及管理层一些人在销售力联集团开发的玫瑰园和龙凤花园两个楼盘时采用阴阳合同销售,留在公司的是一份低价合同,购房者手中的则是高价合同,犯罪团伙成员及其亲友购买的一些房子根本未付款

力联集团法务负责人吴先生告诉,玫瑰园的建筑面积有10多万平方米,龙凤花园预留房的建筑面积是6.4万平方米,按照当时的市场行情,市场销售价格平均为1万元/平方米,而这两个楼盘全部销售后,力联集团不仅没有赚到一分钱,反而亏损5亿元,以此计算该楼盘销售价仅为3000元/平方米

审计报告显示,包一致团伙勾结外部不法商人王北城利用高利贷套取公司资金王北城原本欠力联集团5000万元没有归还,管理层竟然向他借了1000万元的高利贷案发时,9笔高利贷本金为5000万元,但本息合计高达1.5亿元,据此计算,年息高达200%王北城还私刻力联集团及下属南北公司公章各一套,以阴阳合同低价骗走力联集团会所、南京百富商城两处物业,并以虚假合同到银行骗贷7000万元,以私刻假公章转提侵吞全部资金7000万元经力联集团发现后报案,公安机关对其采取了刑事拘留措施

力联集团下属大有保险公司的股权被大有保险公司负责人许某某伙同包一致等人用冒充签名等非法手段合谋侵吞案发后,江苏省工商局发出责令改正通知书,责令其更正并归还股权,而其至今仍然没有纠正

力联集团持有的原扬州商行(现江苏银行)大量原始股票,未经授权被包一致等人非法转让侵吞,使公司损失数亿元

审计部门还发现,公司一些巨额资金流向个人账户,其中公司总裁包一致的一笔入账就是100万元

审计报告显示,短短两年,以包一致为首的管理层,通过低价处理集团优质资产、直接拿走现金、作假账隐藏销售收入、故意借高利贷等非法手段,给力联集团造成直接和间接损失近20亿元

大案涉案主犯一审获刑仅7年

审计期间,力联集团财务总监莫迅指使并伙同出纳主管夏南等销毁大量会计资料,力联集团下属的南京南北房地产开发有限公司的财务会计凭证、账册被隐匿、销毁,导致所收1.46亿元房款无法核查,截至2008年末应实现收入与财务账面收入相差3.23亿元

莫迅等人销毁会计资料的行为被审计人员当场制止后,出纳主管夏南投案自首,并举报包一致等3名高管合伙舞弊、侵吞公司资产

2008年11月审计终结后,金陵会计师事务所建议力联集团向司法部门报案

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